equiLex - юридическое агентство в сфере оборота криптовалют

(!) Все кейсы публикуются без упоминания личных данных

Один из первых доверителей нашей компании, известный в криптосфере и состоявшийся в жизни человек, активно занимался P2P-торговлей в период 2020-2021 годов, принимая средства на карты свои и своих близких.

В какой-то момент, его постоянный контрагент залил ему более 15 млн рублей грязи, после чего было возбуждено 6 уголовных дел по всей России. По основному делу ущерб составлял более 12 млн рублей, из которых 8 попали на карты нашего доверителя.

Да и потерпевший там был, что называется, «со связями». В итоге человек прошел через 2 обыска, 5 допросов, 3 судебных процесса о взыскании необоснованного обогащения. Мы помогали ему на всем пути.

Как итог он остался свидетелем, никаких задержаний и обвинений. По гражданским искам с него не взыскали ни копейки. Помогла грамотная юридическая помощь, справки 2-НДФЛ об очень высоком белом доходе, и публичность человека.

(!) Все кейсы публикуются без упоминания личных данных

Наш доверитель из Москвы занимался P2P-торговлей. В какой-то момент один из очень старых знакомых предложил обмен криптовалюты за наличные. Наш доверитель продавал 2 BTC.

При личной встрече после отправки человека, который держал в руках наличные, предназначенные в качестве оплаты за биткоины, нашего клиента внезапно «задержали» неустановленные лица кавказской национальности и скрылись с деньгами.

По результатам работы наших адвокатов было возбуждено и доведено до суда уголовное дело по факту мошенничества. Подставной покупатель биткоина получил реальный срок и, благодаря усилиям адвоката, на стадии суда погасил часть ущерба нашему доверителю для смягчения ответственности.

(!) Все кейсы публикуются без упоминания личных данных

В офисе одного из обменных пунктов были проведены ОРМ (оперативно розыскные мероприятия) сотрудниками ФСБ РФ. Были изъяты наличные денежные средства в крупном размере якобы по факту осуществления незаконной банковской деятельности.

При обращении в органы ФСБ было негласно озвучено, что средства вернут только за откат в размере 50%. Вопрос встал ребром и были привлечены наши адвокаты.

Используя самый широкий спектр предусмотренных законом жалоб и обращений, спустя менее года, средства были добровольно возвращены сотрудниками ФСБ в полном объеме.